公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电 03 广东电力发展股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚PG PG电子假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2024年第一次通讯会议于2024年2月5日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　会议应到董事11名（其中独立董事4名），实到董事11名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金5,000万元。该专项PG PG电子评估备案结果为准），并按照专项资金占外罗项目资本金比例7.69%享有外罗项目收益分红。我公司控股子公司广东省风力发电有限公司放弃本次曲界风电公司增资的优先认缴出资权。详情见本公司今日公告（公告编号：2024-09）。

　　本议案为关联交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并一致同意提交董事会审议。

　　本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公司，5名关联方董事郑云鹏、梁超、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表决，经6名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2024年第一次通讯会议决议； 2、独立董事过半数同意意见。PG电子 PG平台PG电子 PG平台